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请立刻提醒你的中东客人不要从这四家银行付款!

2020-12-17 10:33


 

 
 
 
 
 
 

中东重灾区,大家引起注意!

 
 
 
 
 
 
 

中国银行总行发布通知,从7月7日起,又新增加了四家制裁银行名单,这四家制裁银行全部来自于中东。而只要是制裁银行的汇款,将全部被中国银行审查。分别为:

 

 
 
 

Arab banking corporation 阿拉伯银行

National commercial bank 国民商业银行

Mshreq bank 马士里格银行

National bank of dhabi 阿布扎比国家银行

 
 
 

 

有中东客人的,请注意提醒买家不要从这四家制裁银行付款!

 

如何辨识客人是否属于制裁的国家、银行、企业等呢?建议去看 美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名单,它的制裁范围要大于联合国的制裁名单,并且比较有威力。

 

OFAC的制裁分为三类:

 

1

对国家的制裁。

 

OFAC的最新名单如下:

 

制裁名单

英文

更新日期

巴尔干相关

Balkans-Related  Sanctions

02/03/2017

白俄罗斯

Belarus  Sanctions

04/28/2017

布隆迪

Burundi  Sanctions

06/02/2016

中非共和国

Central African  Republic Sanctions

04/12/2017

古巴

Cuba Sanctions

06/16/2017

古巴相关

Cyber-related  Sanctions

02/08/2017

刚果民主共和国相关

Democratic  Republic of the Congo-Related Sanctions

06/01/2017

伊朗

Iran Sanctions  

05/17/2017

伊拉克相关

Iraq-Related  Sanctions

04/04/2016

黎巴嫩相关

Lebanon-Related  Sanctions

07/30/2010

利比亚

Libya Sanctions  

04/13/2017

马格尼茨基

Magnitsky  Sanctions

01/09/2017

朝鲜

North Korea  Sanctions

06/29/2017

索马里

Somalia  Sanctions

07/05/2012

苏丹和达尔富尔

Sudan and Darfur  Sanctions

01/13/2017

南苏丹相关

South  Sudan-related Sanctions

04/04/2016

叙利亚

Syria Sanctions  

06/21/2017

乌克兰/俄罗斯相关

Ukraine-/Russia-Related  Sanctions

06/20/2017

委内瑞拉相关

Venezuela-Related  Sanctions

05/18/2017

也门相关

Yemen-Related  Sanctions

04/14/2015

津巴布韦

Zimbabwe  Sanctions

04/12/2017

 

2

SND制裁。

 

对特殊指定个人或实体(SDN)的制裁(如恐怖分子、毒贩)。SDN名单上有超过3500个银行、实体和船舶的名字,他们不能与美国人或用美元做生意。为禁运的实体转账,钱将进入一个独立账户,直到制裁解除。具体名单可以在OFAC网站上看到。

 

(网址为:https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

有PDF和TXT下载,也可以在线查询)

 

3

基于项目的制裁。

 

如血钻石,大规模杀伤性武器等。

 

此外,自7月1日,中国人民银行令第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》法案执行,其取消了自2007年以来对所有金融机构交易监控参数的统一硬性要求,而允许各金融机构自主开发制定交易监测标准并于2017年7月1日施行。同时要求金融机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或资产、客户的交易或者试图进行的交易,与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉金额大小,都必须提交可疑交易报告。

 

中国将于2018年接受FATF(反洗钱金融行动特别工作组,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一)互评估,所以预期中国的反洗钱监管的发展步伐从2017年起将加速。这将包括出台更多的监管指引, 监管更趋严格,以及执法力度的加强。

 

大家在收汇时一定要注意起来了!曾经就有供应商因收俄罗斯客人自制裁银行汇来的货款而被销户的案例,所以请互相提醒,提高警惕!

 

(本文由焦点视界focusvision综合编译)


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